छत्तीसगढ़
रायपुर/स्वराज टुडे: बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन बुक ऐप और उससे जुड़ी अवैध बेटिंग वेबसाइटों के नेटवर्क को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी की पांचवीं सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायत के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क से अपराध के जरिए हुई कुल कमाई का अनुमान 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।
अक्टूबर 2023 में पहली अभियोजन शिकायत दाखिल होने के समय यह आंकड़ा करीब 10 से 11 हजार करोड़ रुपये आंका गया था।
जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही कथित अवैध कारोबार और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की परतें खुलती जा रही हैं। इस मामले में ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। लंबी कानूनी बहस के बाद अदालत की अनुमति से ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विशेष अदालत ने आरोपी को पूछताछ के लिए 19 नवंबर तक सात दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।
पूछताछ के लिए अदालत ने तय की समय सीमा
विशेष पीएमएलए अदालत ने सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान कुछ स्पष्ट शर्तें भी निर्धारित की हैं। अदालत के निर्देश के अनुसार, ईडी की टीम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आरोपी से पूछताछ कर सकेगी। पूछताछ के दौरान उसका वकील ऐसी जगह मौजूद रहेगा, जहां से वह आरोपी को देख सके। इसके अलावा शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक वकील और परिवार के सदस्य सौरभ चंद्राकर से मुलाकात कर सकेंगे। अदालत ने ईडी को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की शारीरिक प्रताड़ना या मारपीट नहीं की जाएगी।
दुबई से संचालित होता था फ्रेंचाइजी मॉडल
ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में महादेव ऐप और उससे जुड़े अन्य बेटिंग प्लेटफॉर्म के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। एजेंसी के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क फ्रेंचाइजी मॉडल पर संचालित होता था। इसका मुख्य कार्यालय दुबई के अल-बरशा इलाके से चलाया जाता था। यहां स्थित कॉल और डेटा सेंटर में करीब 50 से 70 लोग काम करते थे। जांच एजेंसी के दस्तावेजों के अनुसार, इस नेटवर्क के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों के अलावा टीन पत्ती, पोकर तथा ड्रैगन टाइगर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर भी दांव लगवाए जाते थे। इसके लिए पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके जरिए लोगों को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए जाते थे।
वॉट्सऐप और हवाला के जरिए रकम का लेनदेन
ईडी के मुताबिक, बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े वित्तीय लेनदेन के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों से दूसरे व्यक्तियों के फर्जी केवाईसी वाले बैंक खातों में रकम मंगाई जाती थी। इसके बाद कथित तौर पर हवाला नेटवर्क के माध्यम से पैसा विदेश भेजा जाता था। एजेंसी के रिमांड आवेदन में दावा किया गया है कि इस व्यवस्था के जरिए हर महीने औसतन 450 करोड़ रुपये की अवैध कमाई होती थी। जांच में सामने आए इन तथ्यों के आधार पर ईडी अब पूरे वित्तीय नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
सौरभ चंद्राकर की शादी में 200 करोड़ नकद खर्च का दावा
ईडी के दस्तावेजों में फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रास अल खैमाह में सौरभ चंद्राकर की शादी का भी उल्लेख किया गया है। एजेंसी के मुताबिक, इस भव्य आयोजन पर करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे। जांच में दावा किया गया है कि आयोजन के लिए 112 करोड़ रुपये हवाला के जरिए इवेंट कंपनी तक पहुंचाए गए थे। वहीं, होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपये नकद दिरहम (AED) में दिए गए थे। एजेंसी इन खर्चों के स्रोत और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से इनके संबंधों की जांच कर रही है।
स्काईएक्सचेंज और अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में
महादेव ऑनलाइन ऐप से जुड़े मामले में जांच के दौरान स्काईएक्सचेंज और हरिशंकर टिबरेवाल जैसे अन्य नामों की संलिप्तता की जानकारी भी सामने आई है। ईडी अब सौरभ चंद्राकर से इन सभी पहलुओं पर विस्तार से पूछताछ कर रही है। जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी संपत्तियों, सौरभ चंद्राकर के वानुआतु पासपोर्ट और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी वित्तीय श्रृंखला से जुड़ा है। सात दिन की रिमांड के दौरान एजेंसी इन लेनदेन, विदेशी कनेक्शन और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका के बारे में जानकारी जुटाएगी। ईडी की इस पूछताछ से महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट से जुड़े अन्य बड़े नामों और कथित वित्तीय नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है।
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