पंजाब, दिल्ली में नकली कॉल सेंटर US नागरिकों को टारगेट करते थे; कई जगहों पर छापेमारी के दौरान क्रिप्टो वॉलेट, कैश, लैपटॉप, मोबाइल जब्त
नई दिल्ली/स्वराज टुडे: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पंजाब और दिल्ली में नकली कॉल सेंटर और ऑफिस के ज़रिए चल रहे एक एडवांस्ड इंटरनेशनल टेक-सपोर्ट फ्रॉड और एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 10 जगहों पर कोऑर्डिनेटेड रेड के बाद कथित किंगपिन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
CBI की एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों को टारगेट किया। कथित तौर पर सिंडिकेट ने पीड़ितों के कंप्यूटर स्क्रीन पर नकली माइक्रोसॉफ्ट टोल-फ्री नंबर दिखाने वाले नकली पॉप-अप मैसेज का इस्तेमाल किया, जो उन्हें सीधे फ्रॉड कॉल सेंटर से जोड़ते थे।
जांच में पता चला कि फ्रॉड करने वालों ने खराब कंप्यूटर सिस्टम को ठीक करने के बहाने पीड़ितों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए धोखा दिया। कई मामलों में, आरोपियों ने झूठा दावा किया कि पीड़ितों के कंप्यूटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी समेत गैर-कानूनी सामान मिला है, जिससे उन्हें बिटकॉइन ATM के ज़रिए क्रिप्टोकरेंसी रैंसम पेमेंट करने के लिए मजबूर किया गया।
CBI ने कहा कि धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी को अमेरिका से बाहर ट्रांसफर करने से पहले कई क्रिप्टो वॉलेट के ज़रिए भेजा गया और बाद में दिल्ली में मौजूद ऑपरेटरों के ज़रिए लॉन्ड्र किया गया।
एजेंसी ने 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात को पंजाब और दिल्ली में 10 जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली, जिसमें पंजाब के मोहाली में कथित किंगपिन के ठिकानों से चल रहा एक नकली कॉल सेंटर भी शामिल था।
छापे के दौरान, जांच करने वालों ने 20 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 15 लैपटॉप और टैबलेट, कई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, भारी मात्रा में कैश, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट और क्रिप्टो वॉलेट ज़ब्त किए। कथित किंगपिन और उसके तीन साथियों को इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
CBI ने जांच के दौरान सामने आए धोखाधड़ी के दो बड़े मामलों पर भी रोशनी डाली। एक मामले में, फ्लोरिडा की एक रहने वाली को 2022 में कई Bitcoin ATM ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए लगभग USD 4,40,000 जमा करने के लिए कथित तौर पर धोखा दिया गया था, जब उसे गलत बताया गया था कि उसकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी लीक हो गई है और उसके कंप्यूटर में गैर-कानूनी कंटेंट डाल दिया गया है।
एक और मामले में, न्यू जर्सी की एक रहने वाली को 2023 में इसी तरह नकली टेक-सपोर्ट दावों के ज़रिए धोखा दिया गया था और उसे यह विश्वास दिलाकर कि उसकी बैंकिंग डिटेल्स लीक हो गई हैं, Bitcoin ATM में लगभग USD 1,30,000 जमा करने के लिए मजबूर किया गया था।
CBI ने कहा कि इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क की आगे की जांच चल रही है ताकि और साज़िश करने वालों की पहचान की जा सके और जुर्म की कमाई का पता लगाया जा सके।
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